Antwoorden op vragen over btw-carrouselfraude en het tegengaan van terrorismefinanciering

Op 12 mei 2017 zijn antwoorden van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd op vragen over btw-carrouselfraude en het tegengaan van terrorismefinanciering.

De staatssecretaris gaat in op vragen over btw-(carrousel)fraude in het algemeen, het voorstel van de Europese Commissie voor een algehele verleggingsregeling van btw, terrorismefinanciering, witwassen en informatiedeling, btw-(carrousel)fraude in Nederland en de daartegen genomen maatregelen en informatiedeling.

Over de algehele verleggingsregeling van btw schrijft de staatssecretaris dat het kabinet heeft aangegeven vooralsnog geen gebruik te maken van de (tijdelijke) algehele verleggingsregeling. Nog los van het feit dat Nederland op dit moment niet aan de voorwaarden van die regeling lijkt te voldoen, heeft de toepassing van een tijdelijke algehele verlegging van btw grote gevolgen voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst, aldus de staatssecretaris.

Op het vlak van de fraudebestrijding in Europees verband acht de staatssecretaris de ontwikkeling en invoering van een fraude-analyse systeem (genaamd Transaction Netwerk Analysis) een succesvolle maatregel. Met deze IT-tool kunnen fraudenetwerken namelijk sneller en completer worden opgespoord op basis van informatie uit alle lidstaten. Volgens de staatssecretaris werkt de Europese Commissie hard aan de implementatie van dit systeem.

Publicatiedatum: 19 juni 2017